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公告通知

泰瑞機械 設立子公司的公告

日期:2014-10-10 14:36:11

一、 對外投資概述

 (一) 基本情況

天津泰瑞機械裝備科技股份有限公司(以下簡稱公司),為優化公司的生 產布局,發揮傳動技術優勢,實現長期發展戰略目標,擬在河北青縣經濟開發區設立全資子公司河北泰瑞機械裝備科技有限公司,注冊資本為1000萬元。子公司設立后,擬規劃投資1278.32萬元,購置工業用地152畝,用于經營機床絲杠、絲母、導軌生產項目。

(二)審議和表決情況

2014 10 8 日,公司召開第一屆董事會五次會議,參會董事全票通過了 《關于公司機床絲杠、絲母、導軌生產項目設立全資子公司的議案》。根據公司章程規定,本次投資事項在董事會通過后尚需提交股東大會審議通過,本次對外 投資不屬于重大資產重組,不涉及關聯交易,設立子公司尚需河北省青縣工商管 理部門的批準。

二、 投資標的基本情況

(一)出資方式

公司本次對外投資的金額為1000萬元設立子公司,出資方式為貨幣資金。

(二)投資標的的基本情況

公司名稱:河北泰瑞機械裝備科技有限公司(暫定,具體以工商行政管理機 關核準的名稱為準)

公司注冊地:河北青縣經濟開發區(暫定,具體以工商行政管理機關核準的注冊地為準)

企業類型:有限責任公司;

經營范圍:機床絲杠、絲母、導軌生產、銷售及研制(暫定,具體以工商行政 管理機關核準的經營范圍為準)

注冊資本:1000萬元人民幣;

公司持股比例:100%

法定代表人:張義坤

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一)本次對外投資的目的

加強研發實力和擴大生產經營規模,發揮傳動技術優勢,提高機械產品質量,提升公司核心競爭能力和盈利能力。

(二)本次對外投資可能出現的風險

設立的全資子公司正常開展經營活動需要一定的培育期,本次投資存在對管理方面的風險,公司將進一步完善現有的管理體系、建立健全內部控制制度等方 式降低相應的管理風險。

本次擬購買的土地,需要通過招拍掛程序進行競拍,存在競拍結果不確定的風險。公司將加強對土地價格變動的掌握,采取積極的應對措施,力爭競拍成功。

(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

對外投資購置土地并設立子公司不存在影響公司正常經營的情形,并有助于增強公司總體競爭力,提高公司未來的投資收益,不會對公司未來財務狀況和經營成果造成不利影響。

 

特此公告。

 

                                          天津泰瑞機械裝備科技股份有限公司

                                                 董事會

                                          二零一四年十月十日

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